حضرات المساهمين الكرام

عملا” باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 14/07/2020 لمساهمي شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (http://rumgroup.com.jo/) وصفحة الفيس بوك الخاصة بشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي (https://www.facebook.com/RumGroupforinvestment) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) , للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

-1

قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثالث عشر

-2 
 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها

-3
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019

-4
 التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2019 و المصادقة عليها

-5

 ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

-6

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم.

-7

التصويت على تثبيت عضوية السيد ياسر محمد سليمان الدجاني في مجلس إدارة الشركة

 

يرجى حضوركم من خلال يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني “Zoom” حيث ان رقم ID هو (9365800361) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور على ان يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة (www.rumgroup.com.jo) والمتضمن إجراءات الدخول لتطبيق Zoom وتسجيل الحضور و الاطلاع على جدول الاعمال والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2019 على ان يتم التسجيل للحضور الالكتروني او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (shareholders@rumgroup.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.
وتجدر الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين
علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن %10 من الاسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليه اعلاه .