دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي  وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملا" باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ،  يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 26/4/2021 لمساهمي شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي م.ع.م وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (http://rumgroup.com.jo/) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) , للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات بها :-

 

 

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن  ما يلي:-

قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابعة عشرة-1

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.

3- مناقشة  تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 و المصادقة عليها .

4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2020 و المصادقة عليها .

5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

7- التوصية بالمصادقة على تثبيت عضوية كل من الساده ( الشركة الاهلية للتطوير العقاري ، شركة مجموعة العصر للاستثمار) في مجلس ادارة الشركة او انتخاب اعضاء اخرين .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق "Zoom" حيث ان رقم  ID هو (4669777186) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور على ان يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة المذكور اعلاه او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (shareholders@rumgroup.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه . علما ان التقرير السنوي مشمول بالبيانات المالية منشور على موقع الشركة المذكور اعلاه .

وتجدر الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن %10 من الاسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليه اعلاه .

 

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان